1樓：財經一起通
如果沒薯仿有可疑的現象，銀行不會禁止你轉賬。如果涉及可疑交易，可能會聯絡您進行核實或要求您提供相關證明。
對於大額交易和可疑交易，根據人民銀行的規定，金融機構應當自大額交易發生之日起5個工作日內，以電子方式向中國人民銀行提交大額交易報告。大額轉賬，無論是國內的還是國外的，都超過了大額交易的標準，所以你必須正確地向央行報告你的資金，注意匯款和轉賬的區別 。
2樓：杞書語
轉賬150萬到銀行不再轉出就合法，頻繁轉出就是洗錢行為，會被監管。
別人給我私人賬戶轉賬5千萬，我會不會有麻煩？
3樓：保險解讀官
1.別人給你個人賬戶轉賬5000萬元，對你不會有影響的。如果這筆錢用於犯罪行為，你肯定會受到牽連。
2.但是5000萬屬於大額轉賬，則一定要通過櫃面轉賬方式且提前一天和網點負責人進行報備。但是，每家銀行對於超過500萬的大額轉賬業務都要施行報備制度，至少提前乙個工作日向銀行報備，銀行工作人員再向上級主管部門進行報備，轉賬時也需要多級授權才能順利轉賬成功。
3. 如果是網銀或者是手機銀行轉賬，則依據開戶時銀行設定的當日轉賬限額和全年累計轉賬限額而定，超過限額則無法順利轉賬。
拓展資料：一、網銀轉賬五千萬到個人賬戶能即時到賬嗎。
不可以的，超過五萬就是大額支付，需要經過人行的大額支付系統處理，一般需要1-3個工作日。
1. 單筆超過5萬元的匯款被稱為大額匯款，包括櫃檯、網銀、手機銀行等途徑進行的單筆超過5萬元的匯款都需要使用到人民銀行的大額支付系統，要通過該系統平臺完成匯款。大額支付系統是為信用社、商業銀行與中國人民銀行之間的支付業務提供最終資金清算的系統，集中對5萬元以上的匯款金額進行處理業務，待稽核完成後才能最終匯到對方賬戶。
該系統在法定工作日8:30至17:00執行，雙休日和法定假日為關閉狀態。
2. 也就是說，該系統在週一至週五的工作時間執行，持卡人在系統執行時間內辦理大額匯款，一般都能很快匯到對方賬戶。而在超出系統執行時間轉賬就無法正常完成匯款，假設某持卡人在週末匯出一筆超過5萬元的匯款，資金是不能正常在週末到賬的，一般要順延至下週一待大額支付系統的平臺開啟後，銀行才能清算資金，再匯款到賬。
如果持卡人在週末急需使用超過5萬元的大額資金，最簡單的辦法就是「化整為零」，也就是將所需轉賬的超過5萬元的金額，分成兩次或多次低於5萬元的轉賬。假設張三在週五下午五點後通過網銀跨行轉出15萬元，即可通過分4次操作，每筆轉出低於5萬元，這樣就可以在週六週日拿到15萬元的資金。
4樓：
摘要。多少都合法。私人之間轉款，只要資金**合法，轉給別人多少，是自己的權利，只是轉出金額過大的，會受到銀行的額度限制，可以逐步轉出。
您好親親，個人對個人轉帳150萬，金額確實很大，合法不合法首銀襲豎先要看資金**是否合法。如果這150萬都是正常的經營所得，不違犯法律，合法取得收入鋒大，個人與個人間是可以轉帳的。禪罩轉帳合法不合法，不是以金額大小來決定的，而是看資源來和用途違不違犯，違不違法。
多少都合法。私人之間轉款，只要資金來此譁寬源合法，轉給別人多少，蘆攜是自己的權利，只是轉出金額過大的，會受到銀行的額度限制森亮，可以逐步轉出。
5樓：
您好！很高興為您解答！1.
銀行賬戶個人對個人大沖察額轉賬肯定是可以的，只是各銀行對一類和二類賬戶都會設定單日和累計轉賬限額，所以並不是任意金額都能轉賬成功的。2.以農業銀行為例，個人網銀渠道k令轉賬類交易單筆和日累計限額都為50萬元；掌上銀行渠道k令轉賬類交易單筆和日累計限額也為50萬；二代k寶（含通用k寶）預設最高轉賬匯款及網上支付限額為100萬元，日累計限額為500萬元。
3.根據相關法律規定，所有的金融機構都需要履行反洗錢義務。如果個人銀行賬戶出現轉賬異常行為，例如轉賬頻繁、流水突然增加等，那麼賬戶是可能被監控的。
4根據央行釋出的相關通知，自然人客戶支付賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易檔銷人民幣20萬元以上(含20萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的跨境款項劃轉。包括微信支付、支付寶等在內的非銀行第三方支付機構必須上報交易情況。散蠢茄希望我的對您有所幫助哦！
個人給個人轉賬500萬可以嗎
6樓：
摘要。個人給個人轉賬500萬可以嗎。
1.工商復銀行：單筆轉賬限額制稿虛50萬元日累計轉賬限額100萬元。
2、建設銀行：單筆轉賬限額50萬元日累計轉賬限額50萬元。 3、中國銀行：
單筆轉賬物敬哪限額50萬元日累計轉賬限額100萬元。 4、交通銀行：單筆轉賬限額20萬元日累計轉賬限額20萬元。
5、農業銀行：單筆轉賬限額5萬元日累計轉賬限額5萬元。 6、招商銀行：
單筆轉賬限額20萬元日累計轉賬限額20萬元。 7、郵儲銀行：單筆轉賬限額20萬元日累計轉賬限額20萬元。
8、民生銀行：單筆轉賬限額普通20萬元，大額500萬元日累計轉賬限額普通：20萬元 大額：
500萬元。 9、平安銀行：單筆轉賬限額即時：
5萬元日累計轉罩碼賬限額4000萬元。 10、浦發銀行：單筆轉賬限額5萬元日累計轉賬限額5萬元。
11、中信銀行：單筆轉賬限額3000元日累計轉賬限額1萬元。
個人賬戶轉賬500萬以上並無特殊規定，罩拆但各銀行規定不同，會如悶橋有一些確認流程。攜帶本人身份證和銀行卡去發渣猛卡行櫃檯開通大額轉賬功能。如果經常用網銀大額轉賬需要本人到銀行的櫃檯辦理簽約授信。
個人對個人轉賬200萬怎麼轉
7樓：簡單說金融
需要攜帶相關證件至銀行進行辦理。
個人想要轉賬200萬，需要攜帶身份證原件、銀行卡原件、轉賬用途以及對方銀行的開戶行名稱到銀行進行辦理。通常情況下銀行轉賬200萬是不需要進行預約的，但是每個銀行每天轉賬的額度是有限制的，而且每個銀行的額度也是不同的，收取的手續費也會有所差異。個人想要辦理轉賬直接到銀行櫃檯辦理手續就可以，流程和普通轉賬是一樣的，但是必須要本人到場。
最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條：違反國家規定，具有下列情形之一的，屬於刑法第二百二十五條第三項規定的「非法從事資金支付結算業務：
1）非法為他人提供單位銀行結算賬戶套現或者單位銀行結算賬戶轉個人賬戶服務的；
2）非法為他人提供支票套現服務的；
3）其他非法從事資金支付結算業務的情形。
中華人民共和國刑法》第二百二十五條：非法經營罪：違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：
未經國家有關主管部門批准非法經營**、**、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的。
拓展資料：1.設定複雜的密碼作為單獨的網上銀行密碼。
不採用簡單的數字排列、生日、**號碼、身份證證號碼、家庭住址門牌號、郵編號等有關個人資訊數字作為密碼。將您的網上銀行密碼與其他用途的密碼區分開，不要採用同一密碼。
個人對個人轉賬100萬怎麼轉
8樓：工商牙牙老師
一、用歷友戶可以直接去銀行網點辦理，大額乎檔轉賬需要帶上個人有效身份證。
件和銀行卡，找大堂經理填匯款單，然後到櫃檯視窗辦理轉賬業務。
二、網上銀行轉賬。
操作環境：品牌型號：iqoo neo5s
系統版本：originos ocean
瀏覽器。使用者使用瀏覽器進入交通銀行。
官網（個人網上銀行的主頁，選擇左上角的轉賬視窗。 輸入收款人卡號、等資訊，確認資訊無誤後，填寫交易密碼和簡訊動態密碼後，即可完成轉賬。
拓展資料】一、百萬以上大額轉賬多久到賬？
如果是同行轉賬，一般最遲乙個工作日就能到賬，如果是跨行轉賬則一般需要1-3個工作日才會到賬。不過需要注意，由於是大額轉賬，所以可能會被銀行監管到，所以實際的到賬時間可能和規定的時間有所出入。使用者在轉賬時如果遇上了資金延遲到賬的情況，可以諮詢銀行客服了解下肢頃槐原因。
二、個人對個人轉賬100萬要注意什麼？
首先如此大額的轉賬一定要謹慎小心，要防止上當受騙，一定要明確對方的身份，而且一定要明確，這個錢是必須要給對方，然後一定要想明白，再次這個100萬轉賬呢，你可以分10次轉一次轉10萬塊過去，這樣的話呢可以適當的降低一點風險，如果發現不對的話可以及時的終止。
三、銀行轉賬限額多少。
各銀行的轉賬額度金額都不一樣，轉賬的風站也不一樣，在銀行自助終端機上當日可以轉賬最大金額為50000元。50000元以上需要在銀行櫃檯辦理，並提供個人有效身份證。假如代別人轉賬，除需要存戶身份證證件外，還需提供**人有效身份證。
銀行卡轉賬提醒受到限制有可能是別人的銀行卡扣費或已超出使用。
個體戶轉賬給個人150萬可以嗎
9樓：無力的小丸子
可以
個體工商戶。
公賬戶的錢轉入私人賬戶不需要交稅。不管公賬戶的錢如何處理，都是要交個人所得稅。
的，與是否轉入個人賬戶沒有關係。
擴充套件資料。銀行賬戶個人對個人大額轉絕鄭賬肯定是可以的，只是各銀行對一類和二類賬戶都會設定單日和累計轉賬限額，所以並不是任意金額都能轉賬成功的。
以農業銀行為例，個人網銀渠道k令轉賬類交易單筆和日累計限額都為50萬元；掌上銀行渠道k令轉賬類交易單筆和日累計限額也為50萬；二代k寶。
含通用k寶）默頃畝認最高轉雀巨集森賬匯款及網上支付限額為100萬元，日累計限額為500萬元。
個人對個人轉賬多少會被監控
私對私敬寬轉亮戚亮賬多少會被仔凱監控。根據中國人民銀行釋出 關於正樑 中國人民銀行關於在河北省 浙江省 深圳市試點開展大額現金管理的通知 公開徵求意見稿 公開徵求意見的通知，一般私人對境野清團外轉賬金額超頌橘過萬元，境內個人轉賬超過萬元的，容易被重點監控。您好，我是平臺合作律師，很高興為您服務！您好...
公司的轉賬支票能否對個人，轉賬支票可以轉給個人嗎？
凡是回答可以的，都是250，誰答可以，誰去辦辦試試？現金支票可以。其實質是等於替開戶公司提取現金，但轉帳支票是不可以的，轉帳就是兩個帳戶之間的款項劃轉，那麼前提條件就是個人在銀行要開立基本帳戶，一定是要基本帳戶，否則是提不出現金的 而在銀行開立基本帳戶，是要經人民銀行審批備案的 可以看你們公司的開戶...
委託他人討債合法嗎，委託個人討債應注意什麼
當事人可通過提起民事訴訟的方式維權，請求法院判令對方承擔相應的給付責任。一 當事人起訴，首先應提交起訴書，並按對方當事人人數提交相應份數的副本。當事人是公民的，應寫明雙方當事人的姓名 性別 年齡 籍貫 住址 當事人是單位的，應寫明單位名稱 地址 法定代表人或負責人姓名。起訴書正文應寫明請求事項和起訴...