1樓：巴黎圍牆巍峨
明確、意義重大：
一是有利於及時發現和監控洗錢活動，追查並沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經濟安全和社會穩定；
二是有利於消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全；
三是有利於發現和切斷資助犯罪行為的資金**和渠道，防範新的犯罪行為；
四是有利於保護上游犯罪受害人的財產權，維**律尊嚴和社會正義；
五是有利於參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。
2樓：匿名使用者
目的和意義主要有兩方面，首先發洗錢是對違法犯罪行為的打擊，捍衛了法律的地位；另一發面，黑錢洗出侯對國家的金融經濟等具有一定的衝擊，所以反洗黑也是維護國家的繁榮安定的措施！
我國反洗錢「一個規定，兩個辦法」要求金融機構建立反洗錢的四項主要制度是什麼
3樓：匿名使用者
「一個規定、bai
兩個辦法」的du內容主要包括兩個方面：一zhi是金融機構的反洗dao錢工作原則和制度專；
二是中國人民屬銀行、國家外匯管理局和金融機構的反洗錢工作職責以及法律責任。
金融機構應建立的反洗錢四項主要制度是:(1)「瞭解客戶」制度；
(2)大額交易報告制度；
(3)可疑交易報告制度；
(4)儲存記錄制度。
4樓：黃意誠
反洗錢bai，是指為了預防du通過各種方式zhi掩飾、隱瞞毒品犯罪、***dao性質專的組織犯罪屬、恐怖活動犯罪、走私犯罪、**賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的**和性質的洗錢活動。
我國反洗錢「一個規定，兩個辦法」要求金融機構建立反洗錢的四項主要制度是：
瞭解客戶制度。
大額交易報告制度。
可疑交易報告制度。
儲存記錄制度。
我國反洗錢面臨的形勢
5樓：匿名使用者
蘇州這裡的農行橫幅上寫著「堅決落實國家政策，反洗錢！」
什麼是法律法規規定不得錄用為公務員的其他情形的人員
1 法律規定不得錄用為公務員的其他情形如下 1 第六十八條 公務員之間有夫妻關係 直系血親關係 三代以內旁系血親關係以及近姻親關係的，不得在同一機關擔任雙方直接隸屬於同一領導人員的職務或者有直接上下級領導關係的職務，也不得在其中一方擔任領導職務的機關從事組織 人事 紀檢 監察 審計和財務工作。2 對...
什麼是法律法規規定不得錄用為公務員的其他情形的人員
法律法規規定不得錄用為公務員的其他情形的人員主要包括以下內容 第十八條 報考者不得報考與招錄機關公務員有公務員法第六十八條所列情形的職位。第六十八條 公務員之間有夫妻關係 直系血親關係 三代以內旁系血親關係以及近姻親關係的，不得在同一機關擔任雙方直接隸屬於同一領導人員的職務或者有直接上下級領導關係的...
勞動工作環境的灰塵汙染程度有法律法規規定嗎
有害工作環境是指勞動者進行生產活動時，有害於身體健康的環境空間的總稱。有害工作環境一般是指高溫 高寒 井下 劇毒 高噪聲 高濃粉塵 大振動 強輻射等工作環境和場所。勞動者在這種環境下生產 勞動，如果超過一定限度，並且持續到一定時間，則可能產生不同的有害後果。比如，有害因素引起身體外表的改變，如 色素...