1樓：愛連君
中國人民bai銀行反洗錢局。
du主要職責為：
zhi承辦組織協調國家dao反洗回錢工作；研究和擬答訂金融機構反洗錢規則和政策；承辦反洗錢的國際合作與交流工作；彙總和跟蹤分析各部門提供的人民幣、外幣等可疑支付交易資訊，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理，並協助司法部門調查涉嫌洗錢犯罪案件。
2樓：陽光燦燦
應該是中國反洗錢監測分析中心
中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有
3樓：匿名使用者
在反洗錢職位上能做到這幾條就是主管級別了，月薪3w走起
對公賬戶複審複核
支行內控合規審計和業務管理
起草可疑報告，對各分行反洗錢相關的監管部門問卷調查提供專業性意見
本部門可疑交易補錄及甄別，編寫反洗錢報告，定期盡職調查甄別高風險名單客戶
學習掌握國內關於反洗錢方面的監管法規，及時識別業務的洗錢風險，改善業務流程
使用反洗錢系統工具，做好反洗錢大額報告和可疑交易案例進行甄別，能夠根據系統預警對相關風險進行及時處理。
信用卡、自貿區、支付寶、加強現金檢查、人民銀行18條等專案，法律條款解讀、系統抓取邏輯設定
中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有哪些
4樓：匿名使用者
在反洗錢職位上能做到這幾條就是主管級別了，月薪3w走起
對公賬戶複審複核
支行內控合規審計和業務管理
起草可疑報告，對各分行反洗錢相關的監管部門問卷調查提供專業性意見
本部門可疑交易補錄及甄別，編寫反洗錢報告，定期盡職調查甄別高風險名單客戶
學習掌握國內關於反洗錢方面的監管法規，及時識別業務的洗錢風險，改善業務流程
使用反洗錢系統工具，做好反洗錢大額報告和可疑交易案例進行甄別，能夠根據系統預警對相關風險進行及時處理。
信用卡、自貿區、支付寶、加強現金檢查、人民銀行18條等專案，法律條款解讀、系統抓取邏輯設定
金融機構反洗錢領導小組職責是哪些
5樓：末你要
（一）統一監管、協調金融機構反洗錢工作；
（二）研究和制定金融機構的反洗錢戰略、規劃和政策，制定反洗錢工作制度，制定大額和可疑人民幣資金交易報告制度；
（三）建立支付交易監測系統，對支付交易進行監測；
（四）研究金融機構反洗錢工作的重大疑難問題，提出解決方案與對策；
（五）參與反洗錢國際合作，指導金融機構反洗錢工作的對外合作交流；
（六）其他應由中國人民銀行履行的反洗錢監管職責。
洗錢行為具有嚴重的社會危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機構的信譽，而且對我國正常的經濟秩序和社會穩定，具有極大地破壞作用。因此，反洗錢領導小組的職責是必須嚴謹執行的。
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